Найти всё, что спрятано: в чём сложность с возвратом незаконно выведенных из Казахстана активов?

Элисар Нурмагамбетов

ФОТО: © Андрей Лунин

Депутаты мажилиса 14 июня приняли законопроект «О возврате государству незаконно приобретённых активов», позже его утвердил сенат. Основной целью законопроекта называют «регулирование общественных отношений по выявлению незаконно приобретённых активов и их возврату государству в целях восстановления нарушенных прав народа Казахстана, обеспечения верховенства права, социальной справедливости, устойчивого экономического и социального развития Казахстана на благо его народа». По данным организации Tax justice network, за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено около $140–160 млрд.

Тема вывода денег из Казахстана - одна из наиболее обсуждаемых сегодня. Мы уже писали об Элисаре Нурмагамбетове, участнике американского рейтинга «30 до 30», который летом 2021-го зарегистрировал новую компанию Black Ice AI. Сегодня его компания работает над тем, чтобы выявлять факты уклонения от санкций США, связанных с войной в Украине. Софт Black Ice AI позволяет отслеживать возможные случаи финансирования военных действий, осуществляет контроль цепочек поставок, отслеживает направление денежных потоков. Сегодня Элисар кроме США работает со странами Ближнего Востока, Северной Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии. Элисар уверен, что его экспертиза, а также возможности Black Ice AI могут помочь Казахстану в поиске «грязных» денег.

«Мы - компания, которая занимается темой вывода из стран активов и прочих финансовых преступлений. Мы не участвуем в процессе разработки законопроектов и принятия хоть каких-то ключевых решений. Наша задача - отследить эти активы. Возможно ли их отследить? Да. Мы делаем это для ряда других стран и видим позитивные результаты. В США, например, и в ряде других западных стран никогда не используется такое понятие, как «незаконно выведенные активы», используется понятие «неэтичные деньги». В случае с Казахстаном закон обязан таргетировать незаконные и неэтично полученные активы. Закон и правоохранительные органы также должны смотреть на деньги, которые невозможно объяснить, когда человек просто взял и резко разбогател. Понятное дело, что в народе все всё понимают, но по закону всё должно объясняться», - рассказывает он.

Экс-учредительницу ТОО «Оператор РОП» задержали в ОАЭ 

По мнению Элисара, вернуть выведенные из Казахстана активы будет очень нелегко. «С точки зрения практики, если смотреть на опыт Малайзии, Вьетнама и Филиппин, то видно, что деньги зачастую возвращаются в страну через фонды. Но чтобы это работало, должны быть развиты международные связи, ведь чтобы выводить активы обратно, нужно общаться со страной, где активы эти были размещены. Это большая работа», - рассуждает он.

Официально в данный момент Black Ice AI не работает с Казахстаном, однако со стороны правительства, продолжает Элисар, интерес есть. «Мы даже проводили определенную пилотную работу по выявлению выведенных из страны активов. Мы демонстрировали наши возможности, но это трудно назвать сотрудничеством, поскольку никаких контрактов мы не подписывали», - отмечает он. Элисар убежден, что на возврат денег требуется сильная политическая воля, однако одной воли недостаточно.

«Мы видим, как эти активы хотят вернуть и воспользоваться ими во благо страны, но это желание есть лишь у определенного круга людей. Большинство это не поддерживает, а на среднем уровне есть сопротивление. Еще больше осложняет все бюрократический процесс, который исходит как со стороны правоохранителей, так и с законодательной и даже технологической точки зрения. Сейчас по сути есть все для того, чтобы начать работу: и поставщики услуг, и законопроект, и инициатива. Важно не забывать, что пока мы занимаемся долгой подготовкой, те, кто выводил активы, имеют временнóе преимущество. Они могут перепрятать свои деньги в течение нескольких часов, пока у нас законопроект проходит слушания, - сокрушается Элисар. При этом, разводит он руками, вернуть все деньги вряд ли получится: - Если мы вернем хотя бы 10%, то будет замечательно».

Как строить большой техностартап и выходить на мировой рынок? Сможет ли Элисар помочь Казахстану в поиске незаконно выведенных из страны активов? Почему не все активы удастся вернуть? Об этом и многом другом смотрите на нашем канале.

Возвращайтесь к нам через 4 недели, к публикации готовится материал «Как сеть клиник «Diaverum Казахстан» за восемь лет выросла в шесть раз »