Экс-глава совета директоров БТА банка Мухтар Аблязов выводил деньги российского ООО «АМТ Банк» в США через Казахстан, сообщила российская деловая газета РБК daily.
По информации издания, стали известны новые подробности вывода средств из российского «АМТ Банка». Как сообщается, в разгар кризиса 2008 года банк получил от Центробанка несколько беззалоговых кредитов на сумму свыше 27 млрд рублей, при этом большая часть этих денег практически сразу была выведена через цепочку компаний в 2 американских банка - JP Morgan Chase Bank и American Express, передает КазТАГ.
«Как следует из документов, 24,2 млрд рублей, полученные от «Банка России» в виде беззалоговых кредитов, «АМТ Банк» сразу же направил на кредитование группы компаний, связанных с М. Аблязовым. Около 11 млрд рублей из этих средств компании вернули казахскому «БТА банку» в счет погашения задолженности, после чего эти деньги направлялись на счет банка American Express через счет ностро «АМТ Банка», открытый в JP Morgan Chase Bank», - говорится в статье, размещенной на сайте издания в понедельник.
По мнению автора публикации, «оставшаяся часть беззалогового кредита от ЦБ, судя по всему, также осела в JP Morgan Chase Bank». В частности, по данным ЦБ, с октября по декабрь 2008 года «АМТ Банк» направил на подкрепление своего корсчета ностро в JP Morgan Chase Bank 18,8 млрд рублей. Средства переводились в целях приобретения иностранной валюты для осуществления клиентских платежей».
«Представитель М. Аблязова не стал отрицать факт вывода средств из «АМТ Банка» в американские кредитные организации, но уточнил, что эти переводы делали клиенты, банк лишь исполнял их заявки», - отмечается в тексте.
Как уточняет издание, на момент отзыва лицензии у «АМТ Банка» его долг перед ЦБ составил около 7 млрд рублей, долг перед вкладчиками - 15 млрд рублей.
«Причем более половины этой суммы граждане если и получат, то не за счет фонда обязательного страхования вкладов, а после распродажи имущества банка - это касается вкладов, размер которых превышает 700 тыс. рублей. Однако имущества на всех кредиторов банка может и не хватить, поскольку общий долг банка оценивается в 30 млрд рублей», - подчеркивается в информации.
Как поясняется, формально все кредиты компаниям, связанным с М. Аблязовым, выдавались под залог земельных участков, расположенных в Домодедовском районе Московской области. Однако российский ЦБ выявил многочисленные нарушения, связанные с оценкой земельных участков, переданных в залог.
«В итоге на сегодняшний день рыночная стоимость участков (3,2 млрд рублей) в десять раз меньше их оценочной стоимости по договорам залога - 31,5 млрд рублей. Скорее всего, эти кредиты вряд ли будут возвращены: заемщику выгоднее расстаться с переоцененными земельными участками, чем с живыми деньгами», - пишет газета.
Из документов ЦБ следует, что при определении залоговой стоимости участков, предоставленных в обеспечение по договорам кредитов, «АМТ Банк» использовал в основном оценки двух независимых оценщиков - «Юста Инвест» и «Спецфинконсалтинг». Однако юридический представитель М. Аблязова ссылается на оценку компании «Финэкспертиза», которая проводила ее по договору с ЦБ и не выявила серьезных расхождений в стоимости объектов залога, сообщает издание.
«В банке по договорам залога сейчас находится порядка 2 тыс. га домодедовских земель. По оценке «Финэкспертизы», их стоимость составляет 36 млрд рублей, а всего требований к банку предъявлено на 30 млрд рублей. То есть только домодедовской землей банк покрывает все требования. Между тем в банке есть много других активов», - подчеркнул представитель М. Аблязова.
Агентство по страхованию вкладов в настоящее время подает документы для признания ООО «АМТ Банк» банкротом. М. Аблязов для комментариев не доступен.
Напомним, в 2009 году генеральная прокуратура РК возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы совета директоров БТА банка М. Аблязова по подозрению в крупном мошенничестве и выводе средств банка через подставные компании. По оценкам экспертов, М. Аблязов со своими сообщниками через оффшоры и необеспеченные кредиты вывел из Казахстана через БТА до $10 млрд.
После возбуждения дела банкир бежал из РК в Великобританию. В феврале этого года он был заочно приговорен лондонским судом к 22 мес. тюрьмы за неуважение к суду. По некоторым данным, М. Аблязов тайно перебрался во Францию.
ООО «АМТ Банк» - бывшая дочерняя организация БТА банка, вышедшая из-под контроля БТА в 2009 году после национализации казахстанского банка. В распоряжении «БТА банка» остался пакет меньше блокирующего - 22,26% долей в капитале банка. Дистанцируясь от проблем казахстанского банка, российская кредитная организация в марте 2010 года официально зарегистрировала новое наименование - «АМТ Банк».
