Одному из казахстанских банков второго уровня (БВУ) в результате мошеннических действий заемщиков, бравших кредиты в филиале финучреждения, расположенном на территории Аль-Фарабийского района Шымкента, нанесен ущерб на сумму около Т130 млн, сообщили в областном ДВД во вторник, передает КазТАГ.
«Общая сумма ущерба, нанесенная банку, составила около Т130 млн», – говорится в сообщении.
В настоящее время в производстве следственного управления ДВД ЮКО находится ряд уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренных 177-й УК РК (мошенничество), отметили в полиции.
Следователь подозревает в совершении преступлений 13 местных жителей, «которые путем мошенничества обналичили кредиты».
Как пояснили в полиции, расследовать аферы начали 2 мая с подачи директора банковского филиала.
Глава финучреждения утверждал, что один из местных жителей обманным путем подделал документы, предоставил в качестве залога недвижимое имущество с заранее завышенной ценой. В результате ему удалось обналичить кредит на общую сумму свыше Т41 млн, которые до сих пор не возвращены.
Впоследствии аналогичные заявления поступили в отношении еще 12 человек, которые тем же, мошенническим путем, предоставив в банк фиктивные документы, сумели кредитоваться на суммы от Т3 млн до Т17 млн.
В ДВД подчеркнули, что в данное время ведется следствие, однако в отношении ни одного из подозреваемых в аферах заемщиков не выдавались санкции на арест или взятие подписки о невыезде.
