Факты выдачи кредитов по поддельным документам в АО «Темiрбанк» действительно имели место в 2006-2009 годах, сообщили агентству в финансовом учреждении, передает КазТАГ.
«В процессе обычной финансовой деятельности нашего банка действительно были выявлены факты выдачи займов по поддельным документам, которые представлялись заемщиками в период кредитования 2006-2009 годах», – говорится в официальном сообщении АО «Темiрбанк», поступившего в адрес КазТАГ в четверг.
В финучреждении не уточнили количество подобных фактов, в каких именно филиалах или головном офисе они происходили, а также принимали ли участие в аферах его служащие.
Не назван и общий ущерб, нанесенный мошенниками АО, и что намерено предпринять руководство банка для исключения возможности проворачивать в нем финансовые аферы.
Вместе с тем банке, отметили, что по фактам мошенничества правоохранительными органами возбуждены уголовные дела и в настоящий момент ведется предварительное следствие, которое и будет устанавливать сумму ущерба и круг виновных лиц.
«В целях соблюдения требований законодательства о тайне предварительного следствия, другой информации представить не представляется возможным» – подчеркивает пресс-служба АО «Темiрбанк».
Как сообщалось, одному из казахстанских банков второго уровня (БВУ) в результате мошеннических действий заемщиков, бравших кредиты в филиале финучреждения в Шымкенте, нанесен ущерб на сумму около Т130 млн.
В настоящее время в производстве следственного управления ДВД ЮКО находится ряд уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренных 177-й УК РК (мошенничество), отметили в областном ДВД.
Согласно данным полиции, расследовать аферы начали 2 мая с подачи директора банковского филиала, который утверждал, что один из местных жителей обманным путем подделал документы, предоставил в качестве залога недвижимое имущество с заранее завышенной ценой. В результате ему удалось обналичить кредит на общую сумму свыше Т41 млн, которые до сих пор не возвращены.
Впоследствии аналогичные заявления поступили в отношении еще 12 человек, которые тем же, мошенническим путем, предоставив в банк фиктивные документы, сумели кредитоваться на суммы от Т3 млн до Т17 млн.
На сегодняшний день следователь подозревает в совершении преступлений 13 местных жителей, «которые путем мошенничества обналичили кредиты».
В ДВД подчеркнули, что в данное время ведется следствие, однако в отношении ни одного из подозреваемых в аферах заемщиков не выдавались санкции на арест или взятие подписки о невыезде.
