Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон по вопросам противодействия легализации незаконных доходов, сообщила пресс-служба президента.
«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательный акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег»», - говорится в сообщении на официальном сайте Ак орды в четверг, передает КазТАГ.
Как отмечается, закон направлен на совершенствование законодательства по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма
Текст закона публикуется в печати.
Напомним, ранее депутат Серик Оспанов, представляя законопроект, сообщил, что «сенат внес 6 поправок… Одна из них внесена в закон «О национальной безопасности» и предполагает отсрочку до 1 января 2015 года запрета на транзит через территорию Казахстана воинских формирований, вооружений и военной техники иностранных государств и (или) международных организаций, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами, ратифицированных РК. Комитет предлагает согласиться с изменениями и дополнениями сената».
Как сообщал ранее министр финансов РК Болат Жамишев, представляя законопроект в первом чтении, документом предусматривается увеличение размеров пороговых сумм в отношении следующих операций, подлежащих финансовому мониторингу: платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе - с Т2 млн до Т6 млн; приобретение, продажа, ввоз в РК либо вывоз из РК культурных ценностей - с Т7 млн до Т30 млн; получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга с Т7 млн до Т30 млн; сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной государственной регистрации - с Т45 млн до Т150 млн.
Также документом предусматривается исключение ряда операций из списка подлежащих финансовому мониторингу. В частности, речь идет об обмене банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, как разовой операции, так и осуществляемой в течение 7 календарных дней; об открытии сберегательного счета, вклада в пользу третьего лица и/или внесение денег на такой счет, как разовой операции, так и осуществляемой в течение 7 календарных дней.
Кроме того, по словам Б. Жамишева, одна из задач законопроекта - стимулирование юридических лиц к проведению расчетов в безналичной форме. В частности, предлагается введение административной ответственности для торговых и обслуживающих организаций, обязанных принимать платежи с использованием платежных карточек, за отсутствие у них специального оборудования, а также закрепление обязательства по установлению устройств для приема безналичных платежей.
