Прокуратура Бостандыкского района возбудила уголовное дело в отношении деятельности финансовой пирамиды «МММ 2011» по заявлению алматинца, лишившегося $16 тыс., сообщил прокурор района Гани Сейсенбий, передает КазТАГ.
«17 августа возбуждено уголовное дело, мошенникам теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», - сообщил Г. Сейсенбий на пресс-конференции в среду.
Он напомнил, что еще весной поднимался вопрос о деятельности финансовой пирамиды «МММ», но до настоящего времени невозможно было возбудить уголовное дело из-за отсутствия заявлений от потерпевших.
«Теперь появился потерпевший, который написал заявление и рассказал, что весной он перечислил на счет мошенников $16 тыс. В устном договоре ему обещали хорошую прибыль, и он поверил», - рассказал прокурор.
Со слов потерпевшего стало известно, что в первое время он встречался с мошенниками, которые часто меняли офисы. Спустя три месяца, когда наступило время выплат по процентам, телефоны мошенников оказались отключены. После чего обманутый вкладчик и написал заявление. По словам прокурора, остальные пострадавшие тоже обращаются, но конкретных заявлений пока не делают, так как еще надеются, что начнутся выплаты по их вкладам.
«Изучая это дело, мы нашли состав преступления - ст. 177 Уголовного Кодекса РК, ч. 3, п. «б» (мошенничество в крупном размере). Мной возбуждено уголовное дело и направлено в финансовую полицию для дальнейшего расследования», - сказал Г. Сейсенбий.
В свою очередь заместитель прокурора Бостандыкского района Бауржан Жумаканов отметил, что это дело находится на особом контроле.
«Дело о махинациях, связанных с программой «МММ – 2011» стоит на контроле у руководства органов прокуратуры города Алматы, у акима города Алматы Ахметжана Есимова и финансовой полиции. Теперь мы сообща, скоординировано, боремся с неправомерными действиями «МММ -2011». В дальнейшем будут предприняты необходимые меры по возврату средств потерпевшему», - сказал он.
Б.Жумаканов также отметил, что установлена личность мошенника, который вовлекал в деятельность пирамиды конкретных людей. Установлены «сотники» и даже лица нескольких «тысячников».
Как сообщалось, 18 мая аким Алматы Ахметжан Есимов поручил городскому департаменту по борьбе с экономической и коррупционной преступностью любыми законными методами приостановить в городе деятельность организации «МММ-2011». При недостаточности законных инструментов борьбы с финансовыми пирамидами, глава города поручил департаменту внести предложения по изменению законодательства.
По данным прокуратуры Бостандыкского района, финансовая пирамида «МММ-2011» охватила уже практически все регионы Казахстана, а суммы вкладов населения варьируются от Т15 тыс. до Т2-3 млн.
Между тем ранее сообщалось, что МВД России возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц, создавших финансовую пирамиду «МММ-2011», по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
