В Алматинской области пресечена деятельность нескольких групп лжепредпринимателей, сообщили в пресс-службе областного департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (ДБЭКП), передает КазТАГ.
«В результате проведенных сотрудниками департамента финансовой полиции по Алматинской области оперативно-розыскных мероприятий пресечена преступная деятельность нескольких групп, длительное время занимавшихся лжепредпринимательством», - сообщили в ведомстве в понедельник.
Так, по подозрению в реализации представителю коммерческой организации заведомо фиктивных счетов-фактур лжепредприятий о мнимой сделке по реализации строительных материалов на сумму Т155 млн за процентное вознаграждение на сумму Т15 млн задержан Федотов. По словам финполицейских, сумма причиненного ущерба бюджету составила более Т18,5 млн.
«Данные лжесделки направлены на уклонение от уплаты налогов», - заявили в ДБЭКП.
Кроме того, 30 июля 2012 г. сотрудниками департамента при обналичивании денежных средств в сумме Т38 млн в одном из банков г.Алматы задержаны с поличным Досанов, Еденов и Болатов. Было установлено, что Досанов с целью извлечения имущественной выгоды и уклонения от уплаты налогов создал ряд коммерческих организаций.
«С февраля по июль 2012 года через открытые расчетные счета указанных лжепредприятий в банках второго уровня обналичено более Т6,7 млрд. Сумма налогов, подлежащая доначислению в бюджет, составила 788 млн тенге», - рассказали в ДБЭКП.
Кроме того, 3 августа 2012 года при обналичивании Т55,7 млн в одном из банков г.Алматы задержаны с поличным Ин, Хегай и Ким, которые также подозреваются в лжепредпринимательстве.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 192 ч.2 УК РК. Уголовные дела расследуются.
