Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании в среду одобрили законопроект «О ратификации договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза», передает КазТАГ.
«Это взаимодействие обеспечивается соответствующими правоохранительными органами и комитетом финансового мониторинга. Таможенный комитет информирует при получении декларации, которые заполняются при перемещении денежных средств на сумму свыше $10 тыс., правоохранительные органы или комитет финансового мониторинга в зависимости от того, на основании чьей информации это перемещение приостановлено», - сказал министр финансов РК Болат Жамишев, представляя законопроект.
Как отмечается в заключении комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса, согласно заключенного 19 декабря 2011 года в Москве договора таможенные органы во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченными органами сторон принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ТС.
«Таможенные органы сторон осуществляют контроль за перемещением наличных денежных средств и (или) денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в таможенной декларации, в соответствии с таможенным законодательством ТС и законодательством стороны, таможенные органы которой осуществляют такой контроль», - говорится в заключении.
При этом, отмечается в заключении, таможенные органы сторон отказывают в принятии (регистрации) таможенной декларации в случае, если дицом, перемещающим через таможенную границу ТС наличные деньги и (или) денежные инструменты, в пассажирской таможенной декларации или декларации на товары не указаны сведения, указание которых является обязательным в соответствии с таможенным законодательством ТС.
В случае отказа лица от указания недостающих сведений перемещение наличных денег и (или) денежных инструментов не допускается.
