Порядка 360 операций по финансированию терроризма выявлено в январе-июле 2013 года, сообщила пресс-служба комитета по финансовому мониторингу министерства финансов, по информации КазТАГ.
«С начала года по работе со сбором и обработкой информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу от субъектов финансового мониторинга было получено более 700 тыс. сообщений. Из них 560 тыс. пороговых, более 130 тыс. подозрительных и порядка 360 по финансированию терроризма», - говорится в распространенном в четверг сообщении.
После тщательной обработки и анализа данных сообщений в специальные государственные и правоохранительные органы было передано 126 материалов.
