Адвокаты основателя и экс-главы криптобиржи Binance Чанпэна Чжао попросили судью не запрещать ему покинуть США на период до вынесения приговора по делу о нарушении антиотмывочного законодательства, пишет Forbes.ru со ссылкой на Reuters.
Ранее суд разрешил Чжао уехать домой в ОАЭ до приговора, который должен быть оглашен 23 февраля, в обмен на залог в $175 млн. Но американский Минюст оспорил это решение, заявив, что нет гарантий, что Чжао, имеющий гражданство Канады и ОАЭ, вернется обратно в США на вынесение приговора. Ведомство указывает на то, что у США нет соглашения об экстрадиции с ОАЭ, а Чжао — мультимиллиардер со «значительными активами».
Адвокаты Чжао утверждают, что он не намерен скрываться, так как он добровольно приехал в США и согласился внести «существенный» залог. Кроме того, в ОАЭ его ждут трое детей, о которых он должен позаботиться, заявила сторона защиты.
На этой неделе Binance признала вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении санкций. В рамках мирового соглашения с властями США Binance Holdings согласился выплатить штраф в $4,3 млрд ($3,4 млрд — агентству по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN и $968 млн — управлению по контролю за иностранными активами OFAC). Чжао уйдет в отставку и лично выплатит $150 млн штрафа. При этом расследование в отношении миллиардера продолжается, он может получить до 18 месяцев тюрьмы.
«Binance закрывала глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью. Умышленные ошибки позволяли деньгам перетекать через ее платформу к террористам, киберпреступникам и лицам, совершающим насилие над детьми», — заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.
Binance признала, что в нарушение санкций США через ее площадку было проведено не менее 1,1 млн транзакций на сумму $899 млн людьми, проживающими в Иране. Транзакции на миллионы долларов совершали также пользователи биржи на Кубе и в Сирии, в Крыму, Донецке и Луганске.
Кроме того, с 2017 по 2022 год клиенты биржи перевели $106 млн в биткойнах с Hydra Market (Минфин США называет ее «российской торговой площадкой в даркнете») на кошельки Binance. Через биржу обрабатывались транзакции на десятки миллионов долларов с участием 24 программ-вымогателей, таких как SamSam, satan и WannaCry, при этом Binance не предоставляла властям США важную информацию о хакерских атаках. Кроме того, по данным FinCEN, через биржу было совершено более 1000 транзакций с участием трех торговых площадок, занимающихся детской порнографией.
