Суд в Сиэтле обязал основателя и экс-гендиректора крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао остаться в Соединенных Штатах до тех пор, пока судом не будет рассмотрен вопрос о месте его пребывания до вынесения приговора. Такое решение принял судья Ричард Джонс, передает CNBC. Ранее власти заявили, что Чжао может скрыться в ОАЭ от правосудия — у США нет договора об экстрадиции с этой страной, передает Forbes.ru.
Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи неделю назад признал себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и ушел с поста ее гендиректора. Ранее другой судья принял решение о том, что Чжао может вернуться в ОАЭ (он является гражданином ОАЭ и Канады) до вынесения приговора, назначенного на 23 февраля. Правительство США заявило, что не сможет обеспечить возвращение Чжао в США, поскольку у него нет договора об экстрадиции с ОАЭ, и подало апелляцию.
Чжао внес залог в размере $175 млн. Адвокаты Чжао оспорили в суде возможный риск побега своего клиента. Они отметили, что он внес «существенный» залог и добровольно приехал в Соединенные Штаты, чтобы принять ответственность за свои действия, передает Reuters. Binance Holdings ранее согласилась выплатить более $4,3 млрд и признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и санкциях. Криптобиржа заявила, что усердно работала, чтобы сделать компанию «более безопасной». Сам Чжао сказал: «Я совершал ошибки, и я должен взять на себя ответственность».
Чжао грозит максимальный тюремный срок в 18 месяцев. Прокуроры примут решение о том, какой срок тюремного заключения назначить Чжао ближе к вынесению приговора, заявил на прошлой неделе представитель Министерства юстиции США. Минюст ранее сообщил, что Чжао и другим ответственным лицам были предъявлены обвинения из-за отказа внедрить эффективную программу борьбы с отмыванием денег и в умышленном нарушении экономических санкций США — «в преднамеренных и просчитанных попытках получить прибыль на рынке США без осуществления контроля, требуемого законодательством» (цитата по CNBC).
«Binance закрывала глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью. Умышленные ошибки позволяли деньгам перетекать через ее платформу к террористам, киберпреступникам и лицам, совершающим насилие над детьми», — заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Binance признала, что в нарушение санкций США через ее площадку было проведено не менее 1,1 млн транзакций на сумму $899 млн людьми, проживающими в Иране. Транзакции на миллионы долларов совершали также пользователи биржи на Кубе и в Сирии, в Крыму, Донецке и Луганске.
Кроме того, с 2017 по 2022 год клиенты биржи перевели $106 млн в биткоинах с Hydra Market (Минфин США называет ее «российской торговой площадкой в даркнете») на кошельки Binance. Через биржу обрабатывались транзакции на десятки миллионов долларов с участием 24 программ-вымогателей, таких как SamSam, satan и WannaCry, при этом Binance не предоставляла властям США важную информацию о хакерских атаках. Кроме того, по данным FinCEN, через биржу было совершено более 1000 транзакций с участием трех торговых площадок, занимающихся детской порнографией.
