Бывший глава и основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао останется в США до вынесения приговора за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег. Такое решение принял суд, согласившись с Минюстом США, что Чжао может сбежать, если ему разрешат вернуться в ОАЭ, передает Forbes.ru
Основателю и экс-гендиректору криптобиржи Binance Чжао Чанпэну придется провести время до вынесения приговора за нарушения законов США по борьбе с отмыванием денег, не покидая континентальную часть Соединенных Штатов. Такое решение принял 7 декабря окружной судья Ричард Джонс в Сиэтле, передает Reuters со ссылкой на судебный акт.
Минюст США ранее попросил судью потребовать, чтобы Чжао остался в стране, заявив, что он может сбежать от правосудия. Адвокаты Чжао оспорили это утверждение, отметив, что он внес «существенный» залог и добровольно приехал в США, чтобы принять ответственность за свои действия. Судья Джонс в Сиэтле согласился с Минюстом США. Он сказал, что Чжао не убедил суд, что он вряд ли сбежит, если ему разрешат вернуться в ОАЭ.
«Хотя пакет залогов является существенным, если не беспрецедентным, это пакет, который, по-видимому, в значительной степени состоит из активов, находящихся вне досягаемости правительства», — отметил Джонс в вынесенном решении. Чжао может оставаться на свободе и путешествовать по Соединенным Штатам в соответствии с условиями его освобождения под залог. Слушание по вынесению приговора назначено на 23 февраля 2024 года.
В ноябре Binance Holdings согласилась выплатить более $4,3 млрд и признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и санкциях в рамках соглашения с Минюстом США. Основатель и глава компании Чанпэн Чжао ушел в отставку и лично выплатит $50 млн штрафа. При этом расследование в его отношении продолжается, и он может получить до 10 лет тюрьмы, хотя эксперты считают, что срок не превысит 18 месяцев, писал Bloomberg.
Американский Минюст ранее отмечал, что у США нет соглашения об экстрадиции с ОАЭ, а Чжао — мультимиллиардер со «значительными активами». «Binance закрывала глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью. Умышленные ошибки позволяли деньгам перетекать через ее платформу к террористам, киберпреступникам и лицам, совершающим насилие над детьми», — заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.
