В ноябре 2023 года Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг «Basel AML Index», являющийся самым авторитетным источником в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба АФМ РК.
В указанном рейтинге Казахстан улучшил свои позиции на 27 пунктов, набрав 4,71 балла и оставив позади свыше 100 стран.
«Это самый лучший результат для нашей страны за всю историю рейтинга, который публикуется с 2012 года», - заверили в АФМ.
Казахстан обошел такие страны, как Китай, Турция, ОАЭ, Сербия, Болгария, Венгрия, Румыния, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия.
В топ 5 стран с наименьшим риском вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция.
Авторы отмечают, что исследование основывается на 18 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
«Полученный результат стал возможен благодаря успешному прохождению Взаимной оценки на соответствие стандартам FATF и эффективности функционирования всех звеньев антиотмывочной системы. Работа по дальнейшему укреплению финансовой безопасности страны будет продолжена», - заверили в пресс-службе АФМ.
