В Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги 2023 года. Так, по данным АФМ в уходящем году удалось ликвидировать 36 финансовых пирамид, вернуть пострадавшим 4,6 млрд тенге, заблокировать свыше 7,7 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих их деятельность;
- наладить практику блокирования финансовых операций наркодельцов, закрыть 924 банковских счета, которые использовались для отмывания наркодоходов;
- совместно с БВУ и финансовыми регуляторами исключить возможность перечисления денег в адрес букмекерских контор лицами моложе 21 года и тем самым заблокировать их участие в азартных играх;
- закрыть доступ к 4,2 тыс. сайтам онлайн-казино;
- исключить 38 непродуктивных посредников из цепочки поставок и в 14 областях снизить цены на 14 товаров из социальной корзины;
- приостановить подозрительные операции на 77 млрд тенге;
- пресечь деятельность 27 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировать 6 ОПГ;
- предотвратить необоснованные расходы бюджетных средств на 14,4 млрд тенге;
- обеспечить возмещение ущерба потерпевшим на 85 млрд тенге и возврат активов государству на 187 млрд тенге, вернуть в собственность государства АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и Риддерскую ТЭЦ.
Кроме того, создана Академия «AML ACADEMY», деятельность которой направлена на обучение, исследование и сертификацию специалистов по финансовому мониторингу.
По данным социологических опросов уровень доверия к Агентству вырос на 20%.
