Организатор структурного подразделения финансовой пирамиды Eolus на территории Астаны приговорена к длительному сроку заключения, передает Агентство РК по финансовому мониторингу.
Установлено, что в 2023 году она арендовала офис и зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США.
Денежные средства вкладчиков привлекались в виде криптовалюты и для учета и перераспределения отражались на платформе «energyeolus.info», созданной зарубежными хакерами. В Астане привлечено 535 человек, которые вложили свои денежные средства.
По решению суда криптовалюта в размере 408 тысяч USDt, эквивалентных 187 млн тенге, конфискована в доход государства.
Приговором суда организатор признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет.
Агентство РК по финансовому мониторингу предупреждает, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством телеграм бота «Baiqa, piramida!»
Вам может быть интересно: «На карагандинском заводе произошел пожар»
