Департамент АФМ по Костанайской области начал досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты, сообщает пресс-служба агентства.
«Пресечена незаконная предпринимательская деятельность указанных лиц, которые в период с 2020 года по настоящее время в Костанае осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере», - говорится в сообщении АФМ.
В АФМ утверждают, что для осуществления и привлечения клиентов подозреваемые создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратится за обменом криптовалюты.
«В результате обысков по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты, предметы подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже», - уточнили в агентстве.
Как сообщили в АФМ, незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов США.
В агентстве также добавили, что на имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест. Расследование продолжается.
Вам может быть интересно: «Треть отправленных из Казахстана денег уходит в Россию»
